You are here

AntiWitwas - begeleiding bij uw verplichtingen inzake de antiwitwaswetgeving

De AntiWitwas-tool zal u begeleiden bij het screenen van uw cliënten (en contractspartijen) en zal u adviseren inzake cliëntacceptatie. Vervolgens kan u ook het waakzaamheidsniveau (risicoprofiel) van uw cliënten (en contractspartijen) bekijken. Tot slot kan u de betrokken partijen samenbrengen in een transactie en ook hier het waakzaamheidsniveau (risicoprofiel) van berekenen.

AntiWitwas - begeleiding bij uw verplichtingen inzake de antiwitwaswetgeving

De AntiWitwas-tool zal u begeleiden bij het screenen van uw cliënten (en contractspartijen) en zal u adviseren inzake cliëntacceptatie. Vervolgens kan u ook het waakzaamheidsniveau (risicoprofiel) van uw cliënten (en contractspartijen) bekijken. Tot slot kan u de betrokken partijen samenbrengen in een transactie en ook hier het waakzaamheidsniveau (risicoprofiel) van berekenen.

Functies: 
  • KBO-koppeling voor aanmaak van rechtspersonen (organisaties) als contact
  • Screening van cliënten (en contractspartijen) - cliëntacceptatie
  • Berekening waakzaamheidsniveau cliënten (en contractspartijen) - risicoprofiel
  • Berekening waakzaamheidsniveau transactie - risicoprofiel
  • Melden aan CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking)
  • Opmaken en indienen van het jaarverslag (in een toekomstige update)
Partners: 
  • BIV - Beroepsinstituut voor de vastgoedmakelaars
  • Overheid: FOD Economie
  • CFI - Cel voor Financiële Informatieverwerking