You are here
AntiWitwas - begeleiding verplichtingen inzake antiwitwaswetgeving
De AntiWitwas-tool zal u begeleiden bij het screenen van uw cliënten (en contractspartijen) en zal u adviseren inzake cliëntacceptatie. Vervolgens kan u ook het waakzaamheidsniveau (risicoprofiel) van uw cliënten (en contractspartijen) bekijken. Tot slot kan u de betrokken partijen samenbrengen in een transactie en ook hier het waakzaamheidsniveau (risicoprofiel) van berekenen.
AntiWitwas - begeleiding verplichtingen inzake antiwitwaswetgeving
De AntiWitwas-tool zal u begeleiden bij het screenen van uw cliënten (en contractspartijen) en zal u adviseren inzake cliëntacceptatie. Vervolgens kan u ook het waakzaamheidsniveau (risicoprofiel) van uw cliënten (en contractspartijen) bekijken. Tot slot kan u de betrokken partijen samenbrengen in een transactie en ook hier het waakzaamheidsniveau (risicoprofiel) van berekenen.
Functies:
- KBO-koppeling voor aanmaak van rechtspersonen (organisaties) als contact
- Screening van cliënten (en contractspartijen) - cliëntacceptatie
- Berekening waakzaamheidsniveau cliënten (en contractspartijen) - risicoprofiel
- Berekening waakzaamheidsniveau transactie - risicoprofiel
- Melden aan CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking)
- Opmaken en indienen van het jaarverslag (in een toekomstige update)
Partners:
- BIV - Beroepsinstituut voor de vastgoedmakelaars
- Overheid: FOD Economie
- CFI - Cel voor Financiële Informatieverwerking
